Centro De Formación Contínua-"PREVENCIÓN COSTA RICA".

Sólo disponible en este sitio web! Adonde Descrubrirás Más y Mejores Formas De Mantenerse Capacitado (a) y Actualizado (a) Durante Todo El Año, y Así Crear Tus Propias Capacitaciones.

Está diseñado para realizar a distancia, desde la comodidad de tu casa u oficina. Y está creado para aportarte todo lo que necesitas saber para conocer todo el mapa de acción que necesitas para ser un Oficial De Cumplimiento MÁS EFICAZ y crear tus propios cursos sea para los clientes internos en tú Empresa Obligada o bien para tú lanzamiento como Experto Maestro Online Independiente.

Incorporarte a este Centro de Formación Contínua es como experimentar un curso presencial durante todo el año, pero desde la comodidad de tu domicilio y por una fracción del precio.

El programa tiene una duración de 365 días donde cada dos semanas irás recibiendo distintos vídeos que te irán guiando paso a paso y casi sin darte cuenta, irás creando tu propia estrategiaa de formación personal e interna para tus compañeros de área y de Empresa Obligada.

Temas Mensuales: Aquí cada mes agregaremos temas de interés nacional e internacional, pero con el énfasis para nuestro país.- El Temario para los próximos seis meses, iniciando en enero del 2019, son los siguiente:

1. Panamá Papers. ¿De qué se trata? ¿Cómo Explotó? Sus Consecuencias. Lecciones para Costa Rica.
2. Los PEPS (Personas Expuestas Políticamente) y su actualidad.- Casos y enseñanzas.
3. La Estrategia Preventiva-Normativa de Hoy En Costa Rica.
4. El ABC, Primeros Pasos Hacia La Gestion Del Riesgo En Tú Empresa. El Caso Costarricense.
5. Notas Sobre FIFAGATE y La Prevención Del Lavado De Activos En El Futbol De Costa Rica.
6. La Película y el Libro "El Infiltrado" y Sus Lecciones Para la Prevención de Lavado de Activos en el Sistema Financiero y en el Mercado de Valores. 

Video Comentarios: agregaremos -cada dos semanas- comentarios, indicaciones, sugerencias y consejos para llevar adelante la Prevención De Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, a los diferentes sectores de empresas obligadas en Costa Rica, tales como, sector de intermediarios financieros, del mercado de valores, mercado de pensiones, mercado de seguros; las APNFD (abogados, notarios, casinos, casas de empeño, entidades que dan facilidades crediticias (sin ser intermediarios financieros), empresas escrow, fiduciarias, quienes compran metales y piedras preciosas, etc. Cada dos semanas agregaremos videos en esta sección.

Normativa: en este segmento grabaremos videos explicativos de la normativa preventiva vigente en Costa Rica y las que se vayan emitiendo paulatinamente.

Videos Explicativos Disponibles:

• Sobre La Ley No.7786.
• Sobre El Reglamento Sobre Reporte De Operaciones Sospechosas y Otros Temas.
• Sobre El Reglamento A Los Artículos 15 Bis y 15 Ter.
• Sobre El Reglamento De Transparencia y Beneficiarios Finales.
• Sobre El Reglamento Para La Insccripción y Desincripción De Los artículos 15 y 15 Bis.
• y Otros.

Tipologías. Siempre serán importantes las tipologías, sus análisis y señales de alerta. Cada dos semanas agregaremos al menos dos tipologías aplicadas a los diversos sectores de empresas obligadas, a fin de que puedan "tomar nota" y aplicar sus medidas propias.

Documentación: Podrán bajar presentaciones en powerpoint; Leyes y Reglamentos Con Anotaciones de Pie de Página que servirán de Guía al Miembro de esta Zona De Formación Contínua y otros estudios que desarrollaremos.

Descuentos: Quienes se suscriban, tendrán la posibilidad de recibir descuentos en la compra de todos nuestros productos de formación e información virtuales.