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Campamento Virtual PLD-COOPERATIVO
Más de 8 Horas En Video.
2 Sesiones de Orientación y Soporte
3 meses para visitar el Campamento 24/7
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¿Cómo han avanzado las cosas en el Tiempo?
¿Ha visualizado los Efectos del Lavado de Dinero?
¿Qué es el Lavado de Dinero y Cómo Puede Afectar al Sector Cooperativo?
El Concepto de Lavado de Dinero aplicado al Sector Cooperativo.
Visualizando la Realidad del Peligro. Las Etapas del Lavado de Dinero, Aplicándolos como Escenarios Hipotéticos de Realización en el Sector Cooperativo.
Exploración Institucional. La Estrategia del Retrovisor. Veamos un Ejercicio Práctico.
Exploración Institucional General.
Veamos algunos Sitios de Internet. Haremos una cita por medio de la Sala Virtual para que hagamos el Ejercicio en tiempo Real.
Preparemos nuestras Conclusiones.
II Parte de la Segunda Sesión de Trabajo.
La Información como Punta de Lanza de la Estrategia Estatal.
El Perfil del Asociado en cumplimiento de ese Principio.
Las Diferentes Variables del Cumplimiento de ese Principio.
¿Cuál es la Utilidad de la Información?
Aplicación del Principio del “Rastreo del Dinero”. Su Aplicación para la Cooperativa.
El Principio Conozca a Su Cliente. ¿Qué intención subyace en él?
El Radio de Acción y Cobertura de ese Principio.
Veamos un Flujo Normal de Conozca a su Cliente.
El Principio Conozca a Su Empleado. ¿Qué intención subyace en él?
El Flujo de Aplicación a grandes rasgos de ese Principio.
¿Qué dicen en Ocasiones los Reguladores sobre sus Inspecciones?
La Confidencialidad. ¿En qué consiste y porqué existe?
Tercera Sesión de Trabajo. I Parte.
El Sector Cooperativo. Notas Sobre Algunas Líneas de Regulación para estar Alertas y formas de Lavar en ese Sector. I Parte.
Algo de la relación de su Cooperativa con su Regulador.
Identificación de Métodos de Lavado de Dinero. Introducción a su Estudio. Una Forma de Estar Alertas y Aprender a Unir Elementos de Análisis Integral.
Es Fundamental recordar Conceptos Generales pero Fundamentales. ¿Qué es una operación sospechosa? ¿Qué es una Operación Inusual? En la inusualidad está el “clic”. Veamos un Video.
II Parte de la Tercera Sesión de Trabajo.
Tipologías para Comprender Mejor el Tema. La Prudencia, Razonabilidad y Responsabilidad es necesaria. Notas Introductorias sobre las Tipologías.
¿Cómo Usar las Tipologías?
Las Consideraciones que debemos tener ante las Tipologías.
Cuarta Sesión de Trabajo. I Parte.
Duración: 57:40 hrs.
Señales de Alerta en el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito.
Los Grandes Temas.
Atención a la Gestión del Efectivo.
Atención a la posibilidad de Transacciones Internas.
Atención a la posibilidad de abrir “Pliegos de Cuentas”.
Atención cuando conformamos un Grupo Financiero Cooperativo.
Atención a la Gestión de Inversiones a Plazo.
II Parte de la Cuarta Sesión de Trabajo.
Otras Alertas.
Personas que diligencian los Formatos de Vinculación a las Cuentas de Manejo de Efectivo y otros.
Alertas que proceden de las conductas de los Titulares de la Cuenta de Manejo de Efectivo.
El Planteamiento que hace una Cooperativa sobre los Requisitos versus el Programa de Crecimiento de la Cooperativa.
La apertura de nuevas cuentas en la misma entidad.
La orden de pagar CDP al vencimiento a un tercero. Comentémoslo.
El Tema de las Alertas y los PEPS.
Sobre los Registros de Firmas.
Quinta Sesión de Trabajo. I Parte
Hablemos sobre las Señales de Alerta relacionadas con los Estados de Cuenta. Su lectura como mapeo del manejo y de un proceso de lavado de dinero.
El planteamiento específico de una Cooperativa.
En relación al Giro de Instrucciones.
La “Gestión” de las Cuentas de Manejo de Efectivo.
II Parte de la Quinta Sesión de Trabajo.
Sigamos hablando de la “Gestión de las Cuentas de Manejo de Efectivo, Inversiones y préstamos.
ADEMÁS…
Daremos seguimiento.
Muy buen dia Lic. William Chinchilla…. Si es posible, si me gustaría realizar el examen para recibir el certificado de Aprobación, impreso en original.
El Campamento PLD-Cooperativo ha sido excelente, la información de primera, actualizada, que nos amplia nuestros conocimiento sobre este flagelo y lo que debemos hacer para ayudar a nuestra cooperativa, saber que no estamos solo a nivel de país, que es un problema global, ver todos los esfuerzos que se realizan por evitar que se haga más grande, que el Oficial que está mejor capacitado tiene las mejores herramientas para proteger a su institución, y tiene más valor. Las preguntas e inquietudes de otros oficiales de cumplimiento y la repuesta también fueron buenas nos enriquecieron, todo fue excelente.
Recibir una capacitación en Línea en Tiempo Real, fue fabulosa para mi cooperativa, más que estuvieron presentes Directivos del Comité de Cumplimiento, entre ellos nuestro Presidente de la Junta de Directores y el Gerente además de otros Ejecutivos, quienes estaban fascinado recibiendo información de un especialista internacional y con experiencia en cooperativa y otros sectores, esto nos abre el conocimiento para examinar lo que tenemos, que nos hace falta y que tenemos que hacer, para salvaguardar nuestra cooperativa de estos males, en términos económicos si tenía como 11 personas que tomaron el seminario, el costo salió cas a B/. 33.00 aproximados, económico y puedo capacitar a los demás así que el evento ha sido y va a ser aprovechado al máximo y como en Panamá en la Ley de cumplimiento nos obliga a dar capacitación sobre el tema estamos cumpliendo con ese principio.
Este campamento y tecnología la recomendamos a otras cooperativas, 1. Por la calidad del evento, el expositor de primera. 2.El costo bien económico, mas si lo compartes con la mayor cantidad de integrantes de la cooperativa.…
Mil Gracias y Bendiciones..
Néstor E. Cardoze F.
Oficial de Cumplimiento
COEDUCO, R. L.
"Es una bendición servirle"
a) Qué opinas sobre el Contenido del CAMPAMENTO.
El contenido presentado en el campamento cumplió con todas las expectativas, ya que en el mismo fue desarrollándose de manera amplia a cada interrogante que se presentó por cada participante y estuvo enfocado en tema de la capacitación y lo más interesante que las respuesta eran de manera amplia que nos permitía despejar cualquier duda.
Adicional al contenido presentado en las diapositivas estaban explicada cada diapositiva por el expositor permitiendo un mayor comprensión de los participantes en relación temas puntuales que se mencionan en las regulaciones para la prevención del blanqueo de capitales.
b) Qué te ha parecido recibir Capacitación En Línea en Tiempo Real?
La capacitación en línea la única diferencia es que no estamos en salón de reunión que podamos vernos todos los participantes y el expositor, se escuchó bien, hubo tiempo para un refrigerio, tiempo de preguntas y respuestas.
c) Recomendarías este Campamento a tus Colegas en otra Cooperativa?
Si lo recomiendo, ya que cumplió con todo los requisitos de una capacitación
-- Lorelis Piti Coba | Oficial de Cumplimiento
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US$357
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